纳微科技:苏州纳微科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-074 苏州纳微科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，董事会同意公司出资 1,000 万元人民币投资设立参股公司。 一、董事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长江必旺博士主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召开程序、出席人员的 资格和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科 技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会确认公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第三季度报告的内 容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券 ...