三特索道:董事会决议公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-28 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以短信、电子邮件、书 面送达的形式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会 议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公 司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有 限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下： 该议案需股东大会审批，并提请股东大会授权董事会在审计费用 增减幅度不超过上一年基础 20%范围以内决定其报酬。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024 年第三季度报告》； 经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告内容真实、 ...