大连电瓷:董事会决议公告

大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-053 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"或"大连电瓷"）第五届董事 会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、传真及电话方式发 出通知，并于 2024 年 10 月 29 日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《大连电 瓷集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议已于 2024 年 10 月 29 日审 议通过本议案。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见同日《中国证 ...