锋尚文化:第四届董事会第四次会议决议公告

第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-080 锋尚文化集团股份有限公司 1、第四届董事会第四次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第四届董 事会第四次会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 25 日以邮件的形式送达公司 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 9:30 在公 司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、周煊先生、 钟凯先生采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 董事会认为，公司编制和 ...