风范股份:外部董事管理办法

常熟风范电力设备股份有限公司 外部董事管理办法 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进常熟风范电力设备股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行，进一步优化完善外部董事 任职条件，加强外部董事履职保障，建立专业经验多元化、能力结构互补、具备复 杂问题决策能力的现代企业董事会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《国务院办公厅关于进一步 完善国有企业法人治理结构的指导意见》、《常熟风范电力设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律和文件规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事，是指由任职公司以外人员担任的董事，且在公 司不担任董事会及其专门委员会以外的其他职务。独立董事属于外部董事。 第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董事。独立董事相关 管理按照《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等公司治理制度中有关独立董 事的相关规定进行管理。 第四条 外部董事管理遵循以下原则： （一）德才兼备、人岗匹配原则。从董事会建设需要出发，按照"专业经验多元 化和能力结构互补性"的要求，坚持事 ...