国发股份:独立董事专门会议2024年第二次会议决议

北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会 独立董事：曾艳琳 宋晓芳 许泽杨 北海国发川山生物股份有限公司 2024 年 10 月 28 日 审议通过《关于聘任公司高级顾问暨关联交易的议案》 独立董事专门会议认为：潘利斌先生在资本市场运营、企业管理、项目投 资及运作等拥有多年的行业经验，有较好的行业影响力和行业资源，曾任公司 董事长及总裁职务，了解公司所处行业的市场运作逻辑，曾为公司的发展做出 了卓越贡献。公司拟聘任潘利斌先生担任高级顾问，为公司战略规划、公司治 理、经营管理、资本运作等事项提供指导建议，有利于保持公司发展战略的稳 定，符合公司长远利益。该关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价 格公允，本次交易不会对公司正常经营造成不利影响，未发现本次交易存在损 害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该 议案提交公司第十一届董事会第十次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 10 月 ...