君禾股份:君禾股份第五届董事会第五次会议决议公告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董 事会审议。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2024 年第三季度报告》。 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知 于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日上午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 ...