绿能慧充:绿能慧充十一届二十次董事会决议公告

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2024－043 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 10 月 19 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一 届二十次董事会会议的通知。公司于 2024 年 10 月 29 日上午 10：00 以现场和通讯相 结合的方式召开了公司十一届二十次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相 关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司本激励计划规定的预留授予条 件已经成就，同意以 2024 年 10 月 29 日为预留授予日，以 4.39 元/股向符合预留授予 条件的 4 名激励对象授予 787.00 万股限制性股票。 该议案已事先经公司第十一届董 ...