祥源文旅:第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-066 具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任 公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-067）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的事项已经公 司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 16 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件等方式发至全体董事， 经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，本次会议由董事长王衡先生召集主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议 ...