来伊份:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-068 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实 际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 经审议，与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司 2024 年第 三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...