沧州明珠:董事会决议公告

第八届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-044 沧州明珠塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议于 2024 年 10 月 19 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议 案，现场会议于 2024 年 10 月 29 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决 截止时间为 2024 年 10 月 29 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董 事九名，其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表决的董 事是冯颖女士、梅丹女士、魏若奇先生和潘立雪女士。会议由公司董事长陈宏伟 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 《沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cni ...