双箭股份:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董 事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会监事及 高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 二、董事会会议审议情况 浙江双箭橡胶股份有限公司 董事会审议该议案前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第八届董 事会独立董事的议案》。 公司第八届董 ...