双箭股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议决议，公司定于2024年11月21日（星期四）召开2024年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第十一次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午1 ...