双箭股份:关于补选第八届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事徐文英女士因其个人原因向公司提交了辞职报告，辞去公司的独立董事及相关 董事会专业委员会职务。详见公司2024年10月15日披露于《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》 （公告编号：2024-035）。 为保障公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2024年10月29日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第八届 董事会独立董事的议案》，董事会同意提名窦军生先生（简历见附件）为公司第 八届董事会独立董事候选人，如经公司股东大会选举成为独立董事后，由窦军生 先生担任公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名 委员会委员。上述职务任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 之日止。窦军生先生担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 窦军生先生已取得证券交易所 ...