旗天科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-069 旗天科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 6、股权登记日：2024 年 11 月 12 日 7、会议出席对象 （1）于股权登记日 2024 年 11 月 12 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定 召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...