中油工程:中油工程关于补选第九届董事会董事的公告

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-053 中国石油集团工程股份有限公司 关于补选第九届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等相关法律法规和规范性文件规定，经公司股东中国石油天然气集团有限 公司推荐、董事会提名委员会审核及提名，公司第九届董事会第三次临时会议审 议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》，决议补选张红斌先生为第九届 董事会非独立董事候选人（简历附后），并经公司股东大会审议通过后，接任刘 雅伟先生原担任的公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2024 年 10 月 30 日 1 公司董事会提名委员会认为：经审阅候选人张红斌先生的个人履历，未发现 其有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形，以及 被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不 适合人选的情况，不是 ...