万向德农:万向德农股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—023 万向德农股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子通 讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。公司共有董事 5 人，实到 董事 4 人。朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事 权利。会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，最终 形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 因顺发恒能股份公司、万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，本议 案构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回 避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。 公司独立董事专门会议 2024 ...