凯美特气:董事会决议公告

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-066 经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2024年第三季度报告》的 议案。 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 28 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"） 在湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气公司会议室以现场与通讯表决方式 召开第六届董事会第十二次会议。会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件等 方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 经审议，董事会认为公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员 ...