联得装备:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-092 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生 主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 （二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集 资金投资项目延期的公 ...