晶瑞电材:第三届董事会第四十四次会议决议公告

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的议 案》 公司第二期限制性股票预留部分的第二个可归属期已届满，预留部分的激励 1 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十四次 会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召 开。本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以书面及电子邮件方式送达全 体董事。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 对象因公司股价原因放弃第二期限制性股票激励计划第二个归属期的股票归属， ...