欣锐科技:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-093 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第四届董事 会第二次会议，审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（周五）下午 14:30 开始 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议决议，公司董事会决定于 2024 年 11 月 15 日（周五）14:30 在深圳市南山 区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开 ...