南极光:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-057 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中赵传淼先生、方泽南先生、刘宏灿 先生、李伟相先生以通讯方式出席会议。会议由董事长潘连兴先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 ...