黑芝麻:董事会决议公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-069 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议（以下简称 "本次会议"），会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面直接送达、电子邮件或电 话方式通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》 董事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 详 ...