中色股份:董事会决议公告

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-051 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 75 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1 中国有色金属建设股份有限公司董事会 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 75 次会议于 2024 年 10 月 18 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室以现场加通讯方式 召开。本次董事会应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 ...