汇洲智能:董事会决议公告

一、董事会会议的召开情况 证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-032 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术 集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知》。本次会议于 2024 年 10 月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应表决董事9名， 实际表决董事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以 通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议的审议情况 会议以投票方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《202 ...