汇洲智能:关于部分董事、高级管理人员变动暨补选董事的公告

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-036 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员变动暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职暨补选情况 1、辞职情况 因个人原因，公司非独立董事侯雪峰先生、孙伟先生于 2024 年 10 月 28 日 向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，但两人 仍担任公司副总经理一职。 上述董事辞职未导致公司董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的最低人数，不会影响董事会正常运 行和公司的经营管理，其辞职报告自提交董事会之日起生效。但鉴于公司已定于 2024 年 10 月 29 日召开第八届董事会第十一次会议，因此俩人辞职报告自此会 议结束时止。 截至本公告日，侯雪峰先生持有公司股份 999,000 股，孙伟先生持有公司股 份 876,800 股，辞职后，两人所持股份均将严格按照《上市公司董事、监事和高 ...