节能铁汉:第五届董事会第十三次会议决议公告

1、审议通过《2024年第三季度报告》。 《2024年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的公告。 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-097 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议于2024年10月29日以现场及通讯表决相结合的 方式召开。会议通知于2024年10月19日以电子邮件、书面形式送达全 体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人， 实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长何亮先生主持。公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 2024年10月30日 2 ...