华康医疗:第二届董事会第十八次会议决议公告

武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 10 月 22 日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、戎晋、余亮、郭孟焕 4 人。 会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限 公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-085 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币5,000 ...