常辅股份:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-080 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长杜发平 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号为：2024-082） 6.会议列席人员：梅冬霞、匡小兰、 ...