南玻A:第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-024 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 会议以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<管理委员会实 施细则>的议案》。 二〇二四年十月二十三日 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会临时会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由 董事长陈琳女士召集，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合工作需 要和实际情况，董事会同意对公司《管理委员会实施细则》进行修 ...