冀东装备:独立董事专门会议工作办法

第一章 总则 第一条 为完善唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，根 据《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》以及 《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 唐山冀东装工程股份有限公司 独立董事专门会议工作办法 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独 立董事共同推举产生，负责召集和主持会议；召集人不履职 或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议成员和召集人任期与董事会 一致。任期届满前，如有成员不再担任公司独立董事职务， 自动失去专门会议成员资格；公司新选举的独立董事自动成 为专门会议成员。 第 ...