帝欧家居:董事会决议公告

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审核，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议《公司 2024 年第三季度财务报表》。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 ...