中集集团:中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二四年度第十三次会议决议的公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-088 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二四年度第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 2024年度第13次会议通知于2024年10月17日以书面形式发出，会议于2024年10月24日以 通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人，其中副董事长胡贤甫先 生授权董事邓伟栋先生行使表决权。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 2024年11月12日（星期二）下午2：50 2、会议地点 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心 3 ...