粤海饲料:董事会决议公告

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-072 广东粤海饲料集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年10月29日，在公司二楼会议 室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十次会议。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年 第三季度报告》（公告编号：2024-073）。 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女 士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列 席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2024年第三季度报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。 表 ...