粤海饲料:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-076 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议决议，公司定于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会， 现将有关会议通知如下： 一、本次召开临时股东大会的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三 届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 1、现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（周五）14:30 时。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...