ST交投:云南交投生态科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则

云南交投生态科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《云南交投生态科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作 机构，对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查等工作。 第三条 公司风控审计部为公司内部审计部门，为审 计委员会日常办事机构，对审计委员会负责，向审计委员 会报告工作，牵头组织有关部门根据审计委员会的要求开 展相关工作。董事会办公室负责做好审计委员会会议的前 期准备工作及会议组织。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半 数，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关 1 系。审计委员会成员应当具备履行 ...