常山药业:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-51 河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于 2024 年 10 月 19 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。 与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募 集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...