南大环境:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-039 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第七次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的方式发出。会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事张以飞先生以通讯方式表决。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴俊锋先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定 ...