线上线下:第三届董事会第四次会议决议

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-066 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以现场送 达、电子邮件等方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采取现场及通讯方式进 行表决。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事王学华以通讯方式参与 会议。 4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事等列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： 2. 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 1 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二次会议、2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第三次临时股东大 ...