深圳瑞捷:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-067 深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第三届董事会 第二次会议于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知,并于 2024 年 10 月 28 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 由董事长范文宏先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞 捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1.审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2024 年第三季度报告》的编制及审核程序符合相关法 律法规，报告内容真实、准确、完整地反 ...