深圳瑞捷:董事会提名委员会实施细则

深圳瑞捷技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳瑞捷技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）遴选合格的董事人选和和高级管理人员人选； （四）对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）董事会授权的其他事宜。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理 ...