深圳瑞捷:董事会战略委员会实施细则

深圳瑞捷技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深 圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，战略委员会设主任委员一名， 由董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据相关规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司 ...