一博科技:第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-053 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议通知于2024年10月19日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，监事和部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长汤昌茂先生召集和主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、规范性文 件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公 司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第二 ...