一博科技:关于董事会与监事会换届选举的公告

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-057 1 深圳市一博科技股份有限公司 关于董事会与监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会与监事会 将于2024年11月7日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，公司董事会、监事会将进行换届选举。 2024年10月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董 事候选人的议案》；召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第 三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第二 次临时股东大会审议。同日，公司召开了职工代表大会选举产生一名职工代表监 事。现将相关内容公告如下： 一、第三届董事会候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四 人、独立董事三人。 （一）第三届 ...