ST美谷:董事会决议公告

公司编制的《2024 年第三季度报告》符合相关法律、行政法规的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-101 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 28 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事 长刘涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如 下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 1 情管理制度》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本议案已经公司第十一届董事会 ...