雪祺电气:董事会决议公告

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-053 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年 1-9 月的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏。 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。 本议案已经第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 1 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议 通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中董事长顾维以通讯方式出席并表 ...