银之杰:第六届董事会第十二次会议决议公告

第六届董事会第十二次会议决议公告 深圳市银之杰科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经 电话确认送达。 2.本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董 事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-051 2.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任会计师 事务所的议案》。 公司董事会拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计 机构，聘任期为一年。2024 年度审计费用合计 128 万元（含税），其中年报审计费 用 108 万元，内部控制审计费用 20 万元。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于聘任会计师事务所的公 ...