迪阿股份:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-050 迪阿股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名（其中董事长张国涛先生、董事卢依雯女士、独立董事李洋先生、 梁俊先生、钟敏先生 ...