名臣健康:第四届董事会第三次会议决议公告

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于 2024年10月29日在公司子公司喀什奥术网络科技有限公司会议室以现场方式召 开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年10 月25日向各位董事发出。本次会议由董事陈建名先生主持。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 名臣健康用品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-036 表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，董事会认为，公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在《证券日报》 ...