博创科技:博创科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-066 博创科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯 表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员及 公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2024 年第三季度报告详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《博创科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于公司开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的议案》 ...